光宇應用材料股份有限公司114年股東常會議程更新公告

 

依    據：因應股東提案，並依據「公司法」及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：114年6月30日(星期一)下午二時整

二、開會地點：台南市柳營區環園西路二段40號

三、股東最後過戶日：114年5月29日【因最後過戶日114年5月31日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年5月29日辦理】

四、停止股票過戶日：自114年6月1日至114年6月30日止

五、受理股東提案：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不予列入議案。

(二)受理期間：民國114年5月23日起至114年6月2日下午5時止。凡有意提案之股東請敍明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(三)受理方式：請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(四)受理處所：光宇應用材料股份有限公司股務

(地址：台南市柳營區環園西路二段40號，電話：06-6234699分機1605)

六、召集事由：

(一)報告事項

1. 本公司113年度營業報告

2.監察人審查113年度決算審查報告

3.民國113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

1.本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司113年度虧損撥補承認案。

(三)選舉事項

1. 全面改選本公司董事5席及監察人2席案

(四)討論事項

1. 解除新任董事競業禁止之限制
2. 股東戶號13、460、525及876股東所提「追究何英志責任案」。

(五)臨時動議

七、開會通知書及委託書將於股東常會召開二十日前寄發予各股東。
如有未收到開會通知書者，請向本公司股務代理部洽詢，電話02-23268818。

八、特此公告